CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

ESEI Escuela Superior de Expertos Inmobiliarios. Curso de Gestion de Comunidades

Información del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

ÁMBITO DE IMPARTICIÓN: Internacional.

HORAS LECTIVAS: 60h
PLAZO DE EJECUCIÓN: El alumno dispondrá de un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de matriculación para completar el curso.
TÍTULO OTORGADO POR: Escuela Superior de Estudios Inmobiliarios (ESEI) y avalado por la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios (APETI).
OBJETIVOS
Proporcionar a nuestros alumnos los conocimientos teóricos y prácticos en materia de prevención del blanqueo de capitales para el cumplimiento de las obligaciones legales.

Salidas profesionales

Este curso permitirá dar cumplimiento legal, tanto al profesional como a los empleados de entidades y sus colaboradores externos, a la "obligación de formación" en prevención del blanqueo de capitales.

Metodología

El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida.
• Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales.
Tecnología Web 2.0.: foros de discusión, videos, tutorías audiovisuales, etc.
• Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual.
• Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado

Material

El alumno recibirá directamente en su domicilio los Materiales de estudio.

Plan de estudios de Prevención de Blanqueo de Capitales

Capítulo 1.

ANTECEDENTES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Capítulo 2.

DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
Análisis detallado de la Ley 10/2010.
Análisis detallado del Reglamento: RD 304/2014, de 5 de mayo CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE LA LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Capítulo 3.

DERECHO PENAL: EL DELITO DE BLANQUEO.

Capítulo 4.

NUESTRO CODIGO PENAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
CASOS PRACTICOS RESUELTOS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CODIGO PENAL.

Capítulo 5.

LAS CUARENTA RECOMENDACIONES GAFI.

Capítulo 6.

TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

ANEXOS

I Informes del SEPBLAC.   
II Recomendaciones del SEPBLAC. Ficha de Autoevaluación
III. Normativa aplicable
IV. Formularios, guías, modelos y documentos del SEPBLAC
V. Guías sobre tipos de blanqueo de capitales.
VI. Recomendaciones e informes GAFI y EGMONT Group
VII. Preguntas Frecuentes
VIII. Enlace de interés

Titulación de Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales

El Presidente de la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios (APETI) y el Director de la Escuela Superior de Estudios Inmobiliarios (ESEI) certifican que D. "Nombre y apellidos del alumno" ha realizado el curso de "Nombre del curso" de " nº horas" horas de formación.

 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

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